Finanční analytický útvar ministerstva financí pravděpodobně v červenci podepíše důležitou dohodu s jihoafrickou finanční zpravodajskou jednotkou FIC (Financial Intelligence Centre). Takzvané Ujednání o porozumění (Memorandum of Understanding) mu umožní od Jihoafričanů získávat důležité informace o finančních operacích lidí podezřelých z trestné činnosti.

"Finanční analytický útvar podle českých zákonů takové memorandum nepotřebuje, ale některé státy tuto výměnu informací nemají dostatečně právně ošetřenou," uvádí Jiří Tvrdý, vedoucí mezinárodního a právního oddělení Finančního analytického útvaru

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se