Ministerstvo financí stupňuje tlak vůči podezřelým majetkovým a finančním transakcím. Soustředěný atak se rozbíhá dvěma cestami: centrála daňové správy nakupuje počítačový analytický systém, který pomůže efektivněji vyhledávat daňové úniky.
A finančně analytický útvar ministerstva financí připravuje kontrolu institucí, které úřadům nehlásí operace, které mohou krýt praní špinavých peněz. „Systém se stane jedním z hlavních nástrojů při správě daní, detekci a analýze daňových úniků,“ informuje o nákupu počítačové aplikace ministerská zpráva, kterou mají HN k dispozici.
„Analyticko-vyhledávací, monitorovací a rešeršní systém“, jak zní jeho oficiální název, umožní berním úředníkům pracovat jako vyšetřovatelé policie či tajných služeb, kteří aplikaci rovněž používají. „Prioritně ten systém kupujeme kvůli masivním daňovým únikům, například při obchodu s pohonnými hmotami,“ říká Jan Knížek, vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství.
Paralelně se zesiluje i tlak ministerských analytiků, kteří jsou klíčovým oddělením státní správy v boji s praním špinavých peněz. Ti prověřují podezřelé transakce, které jim podle zákona musí hlásit banky, směnárny, advokáti či notáři.
„Ke konci roku plánujeme kontrolu některých bankovních institucí, hlavně těch menších s privátní klientelou, které posílají jen minimum nebo žádná hlášení o podezřelých transakcích,“ řekl HN ředitel Finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer.
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist
