EK uvítala novou směrnici o praní špinavých peněz

Evropská komise přivítala skutečnost, že Evropský parlament schválil navrhovanou třetí směrnici o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Tato směrnice se vztahuje na finanční a jiné klíčové sektory a rovněž na veškeré dodavatele zboží, pokud jsou prováděny platby v hotovosti přesahující částku 15 000 €.


Subjekty spadající do působnosti směrnice musí spolupracovat v boji proti praní peněz přijímáním různých opatření směřujících k určení totožnosti zákazníků, oznamování podezřelých skutečností a vytvoření preventivních systémů v rámci svých organizací. Předpokládá se, že směrnice bude s konečnou platností přijata na zasedání Rady ECOFIN dne 7. června v Lucemburku.


Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy uvedl: “Boj proti praní peněz a financování terorismu je politickou prioritou EU. Intenzivní spolupráce mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí umožnila urychlené přijetí nejmodernější ochrany proti praní peněz a financování terorismu. Tato skutečnost je výhodná nejen z hlediska boje proti praní peněz a financování terorismu, ale též z hlediska integrity a stability finančního sektoru. EU stanovuje normy k následování a plnění.“


Třetí směrnice proti praní peněz vychází z platných právních předpisů EU (viz IP/04/832) a začleňuje do evropského práva revizi Čtyřiceti doporučení Skupiny pro mezinárodní finanční opatření proti praní špinavých peněz (FATF), mezinárodní organizace určující normy v boji proti praní peněz a financování terorismu, z června 2003.


Vztahuje se na finanční sektor i na advokáty, notáře, účetní, reklamní agenty, kasina, poskytovatele správcovských služeb a poskytovatele služeb společnostem. Do její působnosti spadají těž všichni dodavatelé zboží, pokud jsou prováděny platby v hotovosti přesahující částku 15 000 €.